英国赌博委员会 (GC) 的一项调查显示，一家赌博企业在社会责任和反洗钱 (AML) 方面存在缺陷，将支付 600 万英镑的罚款。

Gamesys Operations Limited运营着 16 个网站，包括 ballycasino.co.uk、doublebubblebingo.com、jackpotjoy.com 和 megawayscasino.com，也必须接受第三方审计，以确保其有效实施反洗钱措施并确保安全赌博政策、程序和控制。

这些失败是在 2022 年 5 月的委员会合规评估期间揭露的。

社会责任失败包括：

并不总能通过以下方式识别有遭受赌博伤害风险的客户：

不恰当地依赖支票来表明客户是否曾有过个人自愿安排或破产或资不抵债，以此作为赌博危害的迹象

存款限额系统对某些客户来说没有足够快地识别损害风险——当一名客户在开户后三天内存入 8,255 英镑时，没有发现任何风险，另一位客户在开户后五周内损失了 5,968 英镑，并且另一位在开户后 34 天内损失了 17,482 英镑

并不总是与可能面临赌博风险或遭受赌博相关伤害的客户互动。示例包括：

只有在一位客户输了近 10,000 英镑后才与他们互动，这种“负责任的赌博互动”涉及新游戏和促销活动的推荐

仅与一名消费者进行了一次负责任的赌博互动，该消费者在五个月内损失了 19,709 英镑

尽管被许可人的负责任赌博程序中有具体规定，但互动、考虑因素和决策理由的记录并不总是足够详细。

反洗钱失败包括：

在某些情况下，一些客户能够逃避被许可人的一些反洗钱触发/阈值，并在没有进行反洗钱检查的情况下继续花费大量资金——一名客户在 28 周内存入 14,585 英镑，另一名客户在短短 6 周内存入 18,884 英镑另一位在五个半月内存入 34,280 英镑

对客户尽职调查不充分，过度依赖第三方信息（例如互联网研究）或客户对多名客户的口头保证，其中一名客户在三个月内存入超过 25,000 英镑，另一名客户在六个月内存入超过 58,000 英镑另一位在六个月内存入超过 65,000 英镑

制定了“奖金再投资政策”，该政策不足以减轻存入资金可能来自非法来源而不仅仅是来自以前的奖金的风险。

“作为监管机构，我们的重点是确保运营商采用使赌博公平、安全和无犯罪的政策和程序。我们非常严肃地对待这一责任，每当我们发现政策和程序存在缺陷时，企业就可以期待重大的监管行动。”

Kay Roberts，GC 运营执行总监

这些违规行为发生在 2021 年 11 月至 2022 年 7 月期间。